ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.13 N 364

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ,
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

2. Установить, что для организаций, состоящих на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу на дату вступления в силу настоящего постановления, повторная постановка на учет не требуется.

3. Признать утратившими силу решения Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее - учет) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - организации).

2. Постановке на учет подлежат следующие организации:

а) лизинговые компании - в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а равно внесения изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора лизинга;

б) ломбарды - в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) операторы по приему платежей - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора с поставщиком об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а равно внесения изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, - не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора финансирования под уступку денежного требования.

3. Организации, в учредительных документах которых и (или) в содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведениях о которых отсутствует указание на один из видов деятельности, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, но которые осуществляют такой вид деятельности, подлежат постановке на учет в сроки, установленные настоящим Положением для соответствующей категории организаций, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала осуществления такой деятельности (дню заключения первого соответствующего договора).

4. Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу (далее - территориальный орган) по месту своего нахождения следующие документы:

а) заявление о постановке на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу;

б) карта постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются в территориальный орган представителем организации по месту нахождения организации или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. По просьбе представителя организации на копии заявления ставится отметка о принятии документов с указанием даты их принятия.

Если документы представлены непосредственно в соответствующий территориальный орган, то днем подачи считается день регистрации заявления в этом территориальном органе. Если документы направлены по почте, то днем подачи считается день отправки почтового отправления.

Документы могут быть направлены в соответствующий территориальный орган в электронной форме в порядке, установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу. При направлении документов в электронном виде днем подачи считается день регистрации документов в системе электронного документооборота в соответствующем территориальном органе.

6. Территориальный орган ведет учет организаций, принимает решение о постановке организации на учет и присвоении ей учетного номера либо об отказе в постановке организации на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

Уведомление о принятии соответствующего решения вручается представителю организации под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при поступлении документов в электронном виде.

7. Территориальный орган отказывает в постановке организации на учет в случае:

а) отсутствия одного из перечисленных в пункте 4 настоящего Положения документов;

б) представления заявления о постановке на учет и (или) карты постановки на учет, оформленных ненадлежащим образом, то есть не соответствующих формам, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу.

8. Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в постановке на учет, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отказе вновь представляет документы в соответствующий территориальный орган.

9. При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в соответствующий территориальный орган заявление о факте внесения соответствующих изменений (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации, или в электронном виде.

10. При ликвидации организации или смене вида ее деятельности организация направляет в территориальный орган заявление (в произвольной форме) о снятии ее с учета с указанием причины снятия с учета, подписанное руководителем и заверенное печатью организации.

В случае ненаправления организацией заявления о снятии ее с учета при наличии сведений об ее исключении из Единого государственного реестра юридических лиц соответствующий территориальный орган принимает решение о снятии указанной организации с учета на основании документов, полученных по запросу от органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

11. В случае наличия в распоряжении Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов информации и документов, полученных в установленном порядке, об организации, состоящей на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, подтверждающих смену вида ее деятельности (исключение из учредительных документов организации либо из сведений об организации, содержащихся в государственных реестрах, видов деятельности, позволяющих отнести ее к организациям, перечисленным в пункте 2 настоящего Положения), Федеральная служба по финансовому мониторингу принимает решение о снятии с учета такой организации.

12. Организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения.

13. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов обеспечивают сохранность составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну сведений, ставших им известными при постановке организации на учет, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330).

2. Пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. N 638 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4562).

3. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N 743 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5582).

4. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. N 307 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 2049).

5. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 11, ст. 1217).